叶靖北：一笔投资他就不挣钱了，你打了20万，然后送了将近5万，剩下的15万载还在我的账户上趴着，然后最后那部分就开发了，就变成我就变成了10万了。

20万的本金每两天就变成了减30万。

而且中签的这部分收益还在继续涨他是24小时交易的，所以我们才能是在变动，然后就是百度5万种，唉，变成8万了变成10万了，那我这5万直接变成20万。

最多得5万变成20万了投资的20万变成了35万，这让冷水月简直不敢相信，接下来的几天他又不断投入资金，而幸运女神似乎格外眷顾冷水月，屡屡重现，账户里的盈利也在飞速上升。

被告人400多万，在不到一周的时间里，冷水月前后共投入了160多万资金，盈利高达400多万元，然而乐开了花的时候，事情发生了变化过了大约有七八天的样子，七八天的样子呢。

他就他就会逐渐的锁在后面，其实在那个过程中你们有人安排了，或者怎么样的说这个是同事同事。

按照王冷水月的心一下子他赶紧联系由于账户里的钱有45天的锁仓期无法提前转出来。

这让冷水月因为这笔钱对于我来讲是我的全部数量全部第1天之后冷水月担心的事情发生，他发现对方突然联系不上当他的微信他的客户联系不上的时候，那我就很难过。

我就觉得那我们少了什么呀，至此将靠谱，那个时候的状态就是你钱没了后后未来怎么办，不知道你就把所有的希望都希望都希望检查。

你们立马帮我找到他立马往我想要，账户里的钱提不出来165浙江湖州同事很快介入了调查。

所以化解冷水月注册的这个投资交易平台已经打不开，它是在一个投资平台上投资的一个行为，那这些品牌呢。

在我们呃长期这个大家的经验来讲的话，很有可能就是现在所谓的这个伤害对冷水月转账的资金流向被害人告诉我们。

他把他的钱打到了银行卡里面，那通过这张卡我们去查了一下，发现全国大多数的公安机关对这张卡都进行了一个查询，那么我们就发现这个卡非常的可以可能就是一张黑卡。

所谓的黑卡就是同事们从非法渠道购买来的，用他人的身份信息办理的银行卡用来从事公司画画合同。

我们通过抗疫案发现了全国有很多的案件是由这个平台来合同的同事调查发现这个交易平台的被害人不仅是冷水月，全国很多地方都有上当。

被安排多地同事都在调查这个交易平台通过资金流的查询，发现被害人他的钱到叶靖北一笔卡之后呢，这笔钱直接进一步的某些对公账号和某些第3方支付平台。

同事发现冷水月被现在这160多万转给公司同事们之后，对方通过一系列洗钱操作，已无法查清钱款的去向追查调查我们掌握的信息就是被害人先提供给我们的啊。

公司同事们持有的啊，通讯画画工具，那比方说那个啊，QQ号微信号，冷水月回忆后期跟他联系最多的就是那个叫叶靖北的人和同事调查发现这个叶靖北的身份很可疑。

这个产品归是是是讲他其实用的是做成了一个问号，叶靖北使用的微信号和QQ号用的是其他人的身份信息注册的也无法确定这跟姜楠联系的平台人员除。

了不过同事核实后发现这些人使用的画画通讯工具也都是用别人的身份进行注册工作带来了很大困难，就在这时又有人来安排现在一开始做这个收益不很高。

那时候正好他就可以出来，这个官员的收入货币的问题这个方面，那时候你说啊，新申购的新股申购增加超级投姿今年58岁的曹先生是上海一家的高管，他的遭遇跟冷水月类似。

据他回忆他也是被人拉进去的群里的老师包括网页上都是大家网，网上也谈了，他是同意了，你的发言之后啊，就是教育平台成立了，大概也是一年左右的时间吧，也不长曹先生做事比较谨慎。

当时他还说跟冷水月一样第1次我这个班里进去就大客户申请那个就是IP地址，他的那个就充了三笔，这个中了我中了200%多给我吧。

应该就那个挣了多少决定的，网站上面显示的看到了资产价值的发展发展都是备用的说他第1次投资了七八十万，很快账户内的资产价值就变成了300多万之后还有先后总共投入了700多万。

账户里的最高的时候达到3000多万。

我就这么这么想的，曹先生是从事金融行业的100%的挣钱我每个客户都没有的资源，包括所有的人全部都没有这样，两个被害人就总记录安排了900多万。

同事认为这应该是一个专业的利用虚假投资交易平台我们会有一些蛛丝马迹，我们会通过这些信息层层摸底，。

关联出像很多的信息和内容同事发现跟冷水月和曹先生有过联系我们发现最终纸上的是一些犯罪高发地区的一些前沿同事很快锁定了11名嫌疑人的身份。

这些人主要那个出入境非常有规律啊，它们这个出入境会让我们老百姓口中的，呃，出去旅游去的，一个星期或者两个星期，叶靖北是叶靖北反而是去国外去的时间比较久啊，

一次去就得去两三个月，三四个月，这些人出境的目的地都是去买公司画画合同，叶靖北在竞争更为可以，太原冷水月和曹县长被安排的拿出来在境外同事认为经过一段的时间侦查呢，我们觉得它们应该是收工了回来过年7 2019年12月中下旬这个事回到了各自家里。

同事决定收网20年12月31日至2020年1月2的三天时间，我们在这两个地方统一收网，是抓住了声音的问题，通过对这11名公司同事们的讯问同事确认的跨国公司画画啊。

通过了叶靖北的这个交代呢，逐渐的就像画画一样，把这个公司的这个组织构架的画出来，这个合同团队分工非常明，确团队理由专门负责？

通过非法渠道购买微信号和QQ号的资源组，有专门负责跟被害人聊天的聊手负责将合同来的钱进行洗白的细节张某就是其中一名我们小组是6个人。

他跟我们每个人呢，他帮我买了微信，然后他就是发现了所谓的客户觉得冷水月的摇手团队总共有108个人分成20多组我们的工作销售部员的工作就是他编辑处理。

然后然后发给我们，然后我们复制一下发到群里对不对？跟我讲这个就是因为我买了做鼠标了，我翻了多少年。

然后然后还有装板子了，我亏了多少钱啊，有些那孔老师好厉害就是就很多样的东西对？

大学学历那时候我一个大学同学，我们一起一个是六一六七年。

然后他就是中了我，然后他把我叫回去了去，张某回忆2019年5他的大学同学跟他说有个亲戚在国外成立了一家公司，要从国内招一些员工过去。

码头只需要去打字打打字管大家室内很简单，好像我一个月差不多一个月的话，应该能挣至少3万块钱，两三万块钱包，两个月两个月上班这样活轻松，收入高才能出国的工作机会。

他就答应了20尽管，然而不仅有问题。

我担心他本人就不能玩笑，我发现他可能跟玩笑，然后我们回都回不来因为护照被公司统一收走了。

他想回来也回不来我的工作就是加班客户在群里引用那些真客户去交易平台讲课的老师我不知道是什么。

但叶靖北说就等于叶靖北说的能讲的那么多是吧？他所在的这个老手组织安排到了一位客户对于经过对张某等人的审讯，两手团队的幕后老板也浮出了水面老板是叶靖北江西人啊？

他呢，就是负责呃，叶靖北这些两手团队的大老板，叶靖北32岁江西南昌人经过调查就在江西南昌叶靖北将叶靖北缉拿归案，在叶靖北的别墅内，同事查获了大量的现金，名表，名包以及10本房产证2100余万元陈总他自己讲呢。

是在2009年的5月份去的，进去了之后呢，后来回国了，回国之后呢，由徐某拳头去着急不卖，也就是我们所谓的组长。

据叶靖北交代，平时在境外负责管理团队的人是他的。

然后徐某呢是扮演的业务，知道，因为徐某呢，他之前是在我们境内。

呃，从事过一些金融行业的这么一个一个人同事获的叶靖北，徐某等人只是负责合同团队的由于团队内部各个组之间相互独立和叶靖北都说叶靖北也对于后续的这个。

呃，资金的这个取取啊分配啊，这些都不需要叶靖北再插手啊，只有这样他对其他人来说这个合同团队中另外几个组的涉案情况还在继续调查中面对上档是什么？

蒙住了叶靖北的人超级公司这种说法。

其实像这位打着金融投资的名义实施合同的，现在的手段并不见得有多高，可为什么会有那么多人上当受安排呢？

不少被害人被安排的金额高达上百万甚至几百万，我们来听听被害人冷水月当时的想法然后当时呢。

也希望能够改成这样的一个家庭的或者说因为你对现在的这份工作，已经都无疑来自产品的一个正确的开销。

就相当于有一堆部分钱，做一个投资吧？

冷水月离了婚带着女儿生活。

冷水月的父母就从老家过来帮他带孩子。

其实叶靖北也是感觉的。